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巴西查獲首起利用比特幣洗錢案件
2018-03-14 12:21:42 來源: 新華網(wǎng)
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  新華社里約熱內(nèi)盧3月13日電(記者趙焱 陳威華)巴西警方13日查獲一個利用比特幣洗錢的犯罪團伙。這也是巴西偵破的首起利用虛擬貨幣犯罪的案件。

  警方當日發(fā)起新一輪反腐敗行動,逮捕里約熱內(nèi)盧州前政府官員、特警負責人等。他們涉嫌通過開具高價發(fā)票侵吞國家資產(chǎn)。

  巴西聯(lián)邦稅務局第七區(qū)負責人卡塞米羅說,嫌疑人至少給公共財政造成7300萬雷亞爾(約合1.4億元人民幣)的損失。

  卡塞米羅說,值得注意的是,這起案件涉及比特幣的使用。嫌疑人通過“大部分國家還不太熟知的工具”將資金轉(zhuǎn)移到海外,企圖逃避聯(lián)邦稅務局、中央銀行和金融活動控制委員會的監(jiān)管。

  有別于傳統(tǒng)貨幣,比特幣實際上是一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的加密數(shù)據(jù),依托銀行支持便可實現(xiàn)點對點支付交易。目前,已有多個國家出于管控金融風險、打擊洗錢行為等考慮,收緊對比特幣的監(jiān)管。

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【糾錯】 責任編輯: 王頔
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